Криминалистическая характеристика организованной преступности

Организованная преступность как явление социального характера обусловлена рядом факторов объективно-субъективного характера, определяющих характер преступной деятельности. То есть от­ражение в обстановке объективно-субъективными факторами преступной деятельности способствует познанию причинно-следственной обусловленности события преступления. Познание характера пре­ступной деятельности осуществляется методами прогнозирования, моделирования, диагностирования и.т.д., которые определяют механизм преступной деятельности, отражаемый в обстановке объектив­но-субъективными факторами события преступления.

Поисково-познавательная деятельность субъектов доказывания при раскрытии, расследовании преступлений, совершенных преступными группами, при определении их степени организованности направлена на исследование механизма преступной деятельности, который отражается в криминаль­ной ситуации условиями и обстоятельствами следообразования о результатах и последствиях, об объекте, предмете преступного посягательства, информирующими о формировании и развитии при­чинно-следственных отношений. Исследование причинно-следственных отношений в механизме преступной деятельности способствует определению характера выдвигаемых и проверяемых версий о мотиве преступления, о пространственно-временных факторах, что, в свою очередь, активизирует выбор средств и способов решения промежуточных задач на пути к достижению цели.

Итак, причинно-следственные отношения, отражаясь и проявляясь процессом взаимодействия объекта, субъекта, предмета, результата и последствия определенного события преступления, рас­крывают механизм преступной деятельности объективно-субъективными факторами о закономерно­стях формирования и развития криминальной ситуации взаимодействия, которые определяют харак­тер следственной ситуации.

Характер следственной ситуации при расследовании преступлений, совершенных преступными группами, определяется типичными проявлениями следообразования в обстановке преступной дея­тельности, объекте, субъекте, результатах и последствиях, которые свидетельствуют об организован­ности, сплоченности лиц, совершивших преступление, выбором и использованием условий и обстоя­тельств совершения преступления, сокрытия преступления, оказания противодействия. Указанные закономерные процессы определяются в обстановке преступной деятельности, в способах соверше­ния, сокрытия и оказания противодействия, раскрывая причинно-следственные отношения в меха­низме преступной деятельности.

Таким образом, механизм преступной деятельности, отражая закономерные процессы формиро­вания и развития причинно-следственных отношений, является определяющим средством раскрытия, расследования и предупреждения, информирующим о задачах первоначального этапа при дефиците информации, последующего и заключительного этапов, способствуя применению методов моделиро­вания, диагностирования, прогнозирования, программирования, установлению пространственно­временных отношений. Указанные методы поисково-познавательной деятельности обеспечивают процесс раскрытия, расследования и предупреждения преступлений эффективными средствами, спо­собами установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Итак, механизм установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, обусловлен закономер­ными процессами взаимодействия, отражения и проявления объективно-субъективных факторов со­бытия преступления, которые определяют криминалистически значимые признаки преступной дея­тельности, характеризующие формирование и развитие условий и обстоятельств криминальной си­туации взаимодействия. Их исследование в ходе поисково-познавательной деятельности способству­ет определению задач при дефиците информации, раскрывая способы собирания, исследования, за­крепления доказательств.

Криминалистически значимые признаки, характеризуя преступную деятельность условиями и обстоятельствами события преступления, проявляются причинно-следственными отношениями фор­мирования и развития объективно-субъективных факторов определенных видов и групп преступле­ний, которые информируют о механизме следообразования в процессе познавательно-поисковой дея­тельности субъектов доказывания. То есть криминалистически значимыми признаками преступной деятельности являются ее характерные особенности формирования и развития субъектно-объектных отношений, являющиеся определяющей основой выдвижения и проверки версий по установлению условий и обстоятельств совершения и сокрытия преступлений, оказания противодействия расследо­ванию. Таким образом, криминалистическая характеристика преступной деятельности рассматрива­ется как один из действенных методов установления условий и обстоятельств, подлежащих доказы­ванию.

Итак, закономерные процессы формирования и развития преступлений, совершенных преступ­ными группами, отражаясь в механизме преступной деятельности условиями и обстоятельствами криминогенного и конфликтного характера, раскрываются объективно-субъективными факторами формирования и развития события преступления, обусловленного организованностью, системностью, планомерностью совершения действий (бездействия) при достижении цели. То есть личностная ак­тивность субъектов взаимодействия организованной преступности, отражаясь в механизме преступ­ной деятельности условиями и обстоятельствами события преступления, проявляется в обстановке совершения, сокрытия преступлений, оказания противодействия средствами и способами решения задач при достижении целевой направленности лиц, совершивших преступление.

Именно анализ указанных факторов объективно-субъективного характера информирует субъек­тов доказывания об обстоятельствах совершенного преступного деяния, способствуя выдвижению версий по установлению объекта, субъекта, причинно-следственных отношений. В связи с этим кри­миналистическая характеристика, системно исследующая источники формирования и развития пре­ступлений по видовым и групповым признакам, является методом установления обстоятельств пре­ступления, информирующим о значимых, типичных проявлениях, присущих конкретному, реальному событию преступления, раскрывая механизм преступной деятельности.

Механизм организованной преступной деятельности отражается типичными проявлениями субъектно-объектных, субъектно-субъектных отношений, исследование которых способствует моде­лированию следственной ситуации, диагностированию пространственно-временных отношений, про­граммированию следственно-оперативно-розыскных мероприятий для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершенных организованными преступными группами, информируя о способах собирания, исследования, закрепления доказательств.

Кроме того, информационная модель о типичных проявлениях преступлений, совершенных ор­ганизованными преступными группами, активизирует мыслительную деятельность субъектов дока­зывания для оценки сложившейся следственной ситуации, исследование которой выявляет факторы, способствующие совершению преступления, провоцирующие обстоятельства. Анализ указанных условий и обстоятельств определяет реальный механизм организованной преступной деятельности, установление которого способствует решению уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач в ходе поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

Исследование криминалистически значимых признаков организованной преступной деятельно­сти для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершенных преступными группами, является актуальной практической задачей. Поэтому остановимся на их рассмотрении.

К числу наиболее характерных признаков преступной деятельности организованных групп отно­сятся выбор объекта, предмета посягательства, подготовленность преступления, механизм непосред­ственной преступной деятельности, способ сокрытия следов преступления, информирующие о собы­тии преступления. Все эти проявления отражаются условиями и обстоятельствами события преступ­ления. Их исследование способствует установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.

В силу проявления указанных закономерных процессов следообразования выделяются три ти­пичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений организованных групп:

1)   идет активная подготовка членов группы — с приобретением оружия, взрывчатых веществ, необходимых технических средств — к совершению преступления;

2)  происходит осуществление длящегося преступного деяния;

3)  имеется факт уже оконченного преступления, совершенного организованной группой [1; 102].

Анализ условий и обстоятельств следственной ситуации свидетельствует о действиях (бездейст­вии) субъектов преступной деятельности, носящих организованный характер, которые проявляются в механизме преступной деятельности. Отражаясь в окружающей среде объективными и субъективны­ми показателями, он информирует о характере преступления видовыми признаками, свидетельст­вующими о наличии преступных групп. Поэтому закономерно в криминалистической литературе вы­деляют два (некоторые авторы — три) основных направления, на которые, в зависимости от видов совершенных преступлений, делят организованную преступность:

1)    корыстно-насильственные преступления, или общеуголовные (убийства, кражи, разбойные нападения, организованное вымогательство, наркобизнес);

2)  экономические преступления (так называемая «беловоротничковая преступность») — это раз­личные хищения, лжепредпринимательство, незаконная банковская или предпринимательская дея­тельность, контрабанда, мошенничество;

3)   уголовно-политизированные преступные деяния. К ним относят террористические акты, за­казные убийства общественно-политических деятелей, диверсии.

Итак, механизм преступной деятельности организованных преступных групп отражается лично­стной активностью субъектов взаимодействия, в первую очередь лиц, совершивших преступление, с одной стороны, с другой — потерпевших, явившихся объектами преступного посягательства. Как объекты преступного посягательства, потерпевшие, их личностная активность информируют о при­чинно-следственных отношениях формирования и развития криминальной ситуации взаимодействия. В связи с этим остановимся на рассмотрении личностей потерпевших в механизме преступной дея­тельности. Их исследование (изучение) способствует установлению субъекта преступной деятельно­сти посредством познания отношений между потерпевшим и обвиняемым как субъектами взаимо­действия. То есть личность потерпевших информирует о направлениях поиска доказательственной информации.

Указанные условия и обстоятельства события преступления, складывающиеся при расследова­нии убийств, совершенных по найму, определяют механизм установления обстоятельств, подлежа­щих доказыванию, раскрывая задачи первоначального и последующего этапов, выявляя причинно­следственные отношения взаимодействующих объектов, предметов и субъектов. Причинно­следственная обусловленность взаимодействующих объектов, субъектов, отражающихся в условиях и обстоятельствах совершения, сокрытия убийств по найму, создают условия для выдвижения версии о субъектах, объектах причинно-следственных отношений.

Определяющей основой выдвижения версий о субъектах, объектах, предметах указанного вида преступления являются закономерные проявления причинно-следственной обусловленности события преступления. Поэтому на основе анализа уголовных дел, обзоров, материалов оперативного харак­тера в криминалистической литературе приводятся вероятные версии о лицах, которые могут являть­ся организаторами:

-   лидеры преступных группировок, которые пытались поставить под свой контроль деятель­ность названного учреждения, предприятия, фирмы, банка и получившие отказ или встретив­шие какое-либо противодействие;

-   руководители предприятий, учреждений, занимающиеся аналогичным родом деятельности и видевшие в жертве конкурента при размещении выгодных заказов, получении льготных креди­тов, ссуд или связанные взаимными обязанностями кретиторско-дебиторской задолженности;

-   партнеры по совместной деятельности, соучредители, с целью устранения жертвы и завладе­ния совместным имуществом, контрольного пакета акций, единоличного владения и управле­ния учреждением, предприятием;

-   иные лица, связанные с жертвой отношениями служебной взаимозависимости, в целях занятия места последнего или, наоборот, недопущения на свое место возможного претендента, а также лица, которых руководитель отстранил от должности, пресек их незаконную финансовую или

хозяйственную деятельность. (Это в тех случаях, когда убит руководитель крупного государ­ственного или коммерческого предприятия, фирмы.)

Лидеры преступных группировок могут устраняться по заказу:

-   лидеров противоборствующих группировок при разделе сфер преступного влияния, занятия конкретного места в преступной иерархии;

-   активных членов своей группировки, пожелавших сместить своего лидера и назначить на его место другого;

-   активных членов противоборствующих группировок, решивших отомстить за убийство своего лидера, члена группировки;

-   руководителей предприятий, учреждений, фирм, банков, которые не пожелали пользоваться услугами конкретных преступных группировок и отказались выплачивать дань.

Представители государственной власти и управления могут устраняться по заказу:

-   претендентов на посты указанных лиц;

-   лидеров преступных группировок, пытавшихся через указанных лиц решить какие-то крупно­масштабные проблемы.

Лидеры общественных партий и движений могут устраняться по заказу:

-   лидеров противоборствующих партий и движений;

-   лидеров преступных групп, поддерживающих руководителя противоборствующей партии, движения, объединения.

Работники правоохранительных органов могут устраняться по заказу:

-   лиц, чья преступная деятельность пресекается или расследуется жертвой;

-   иных лиц, информация противоправной деятельности которых попала в сферу внимания ра­ботника правоохранительных органов и может быть им реализована.

Работники средств массовой информации (журналисты, корреспонденты, сотрудники телевиде­ния) могут устраняться по «заказу»:

-   лиц, чья противоправная деятельность, коррумпированные связи, неблаговидные поступки ра­зоблачились;

-   лиц, которые пытались войти в контакт с работниками средств массовой информации и с их помощью дискредитировать конкретных лиц, деятельность какого-то учреждения, партии, движения.

Предприниматели, представители мелкого бизнеса могут стать жертвой преступного замысла следующих лиц:

-   своих партнеров, соучредителей, пожелавших единолично завладеть полученной прибылью, полностью завладеть совместным имуществом и остаться во главе их предприятия, торговой точки, магазина, палатки;

-   конкурентов, имеющих аналогичный бизнес, занимающихся производством, реализацией од­нородной продукции, товаров или оказывающих одинаковые услуги (ремонт автомобилей, квартир, офисов, медицинские, коммерческие, оздоровительные услуги, пошив и ремонт оде­жды, обуви, организация рекламной, охранной деятельности, др.);

-   лиц, которым был выдан под реализацию товар (или, наоборот, получен от них), ссужены, за­няты или не возвращены деньги;

-   лидеров преступных группировок, от услуг которых жертва отказалась или не захотела выпла­чивать мзду.

Лица, ведущие паразитический образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками, соз­дающие невыносимые условия жизни членам семьи, могут быть устранены по инициативе:

-   близких родственников;

-   бывших супругов:

-   сожителей.

Лица, не являющиеся руководителями, предпринимателями, не состоящие в преступных группи­ровках (имеющие приватизированное жилье, ценное имущество) могут быть устранены по «заказу»:

-   супруга (супруги) накануне развода, сожителя (сожительницы) накануне разрыва отношений;

-   бывшего супруга (супруги), бывшего сожителя (сожительницы);

-   других близких родственников (дочерей, сыновей, внуков, братьев, сестер), пожелавших за­владеть перечисленным ценным имуществом;

-   любовников жены, любовниц мужа (часто по совместной инициативе названных лиц), имею­щих намерения узаконить свои отношения со своим партнером, партнершей или из ревности.

Пожилые лица или лица, страдающие психическими заболеваниями, алкоголики (как правило, не имеющие близких родственников, наследников, устраняются по инициативе:

-   псевдопокупателей или иных лиц, пожелавших мошенническим путем завладеть жильем и иным ценным имуществом жертвы;

-   псевдофирм, созданных для оказания услуг названной категории лиц (заключающих договора о пожизненном содержании клиента в обмен на его квартиру, имущество после смерти).

Расследование «заказных» убийств обусловлено исследованием механизма его совершения. Ме­ханизм совершения «заказных» убийств проявляется в способах совершения и способах сокрытия. Анализ практики раскрытия, расследований указанных категорий дел свидетельствует о применении преступниками различных способов убийства, совершенных:

-   путем нанесения повреждений с использованием огнестрельного оружия;

-   с использованием взрывных устройств;

-   путем нанесения жертве колото-резаных ран с использованием холодного оружия — ножей и иных предметов, имеющих хозяйственное бытовое назначение;

-   путем нанесения жертве ударов ногами и руками или какими-либо предметами или посредст­вом удушения.

Способы сокрытия «заказных» убийств, связанные с трупом потерпевшего, включают: переме­щение трупа с места преступления без укрытия, уничтожения, расчленения; перемещение трупа с по­следующим его укрытием, уничтожением, расчленением, обезображиванием; частичное или полное уничтожение, обезображивание, расчленение трупа на месте преступления. Сокрытие трупа имеет место в тех случаях, когда жертва и наниматель находились в родственных или иных близких отно­шениях (сожительство, интимная связь, партнерство по мелкому бизнесу), а также в случаях, когда причина конфликта, факт неприязненных отношений, иные возможные мотивы преступления оче­видны или известны определенному кругу лиц.

В приемы, направленные на сокрытие иных материальных объектов: орудия совершения пре­ступления; использованный автомототранспорт; одежда, обувь и иные личные предметы преступни­ка; одежда, обувь и иные личные предметы потерпевшего; различные следы материального характера (изменения в материальной обстановке), возникновение которых связано с действиями преступника на месте преступления.

Приемы сокрытия могут быть представлены различными инсценировками, являющимися ком­бинациями различных приемов, связанных с созданием такой материальной обстановки, которая бу­дет ложно расценена в ходе расследования. Инсценировки, направленные на создание видимости другого криминального события, в также приемы, направленные на создание видимости события не­криминального характера.

Направленные на сокрытие фактических данных — это приемы, препятствующие получению сведений потерпевшими, свидетелями; препятствующие получению сведений в процессе следствен­ных действий [1; 55-57].

Указанные причинно-следственные отношения «заказных» убийств определяются условиями и обстоятельствами события преступления, установление которых раскрывает характер организованно­сти, роль каждого участника, мотивообразующую систему, целевую направленность субъектов. Та­ким образом, на совершение преступлений преступными группами указывают условия и обстоятель­ства объективно-субъективного характера, отражаемые в механизме преступной деятельности, про­являясь обстановкой совершения, сокрытия, способом совершения, способом сокрытия и способом оказания противодействия расследованию. Для установления факта совершения преступлений орга­низованными преступными группами необходимо учитывать следующее:

  • во-первых, весь процесс расследования организованной преступной деятельности должен со­стоять из комплекса тактических операций, направленных на решение важных промежуточ­ных задач, ведущих к достижению главных целей по конкретным уголовным делам (например, розыск и задержание преступников, выявление коррупционных связей и.т.д.);
  • во-вторых, характерной чертой организованной преступности являются противоречия между отдельными кланами, поэтому эти конфликты надо выявлять оперативно-розыскным путем и использовать в следственной деятельности;
  • в-третьих, при расследовании этих преступлений необходимо широко использовать различные информационные массивы, аккумулированные в правоохранительных органах (дактилоскопи­ческие учеты, пулегильзотеки, автоматизированные учеты). Надежная система информацион­ного обеспечения позволит оптимизировать расследование преступлений, прежде всего органи­зованных [2; 107, 108].

Таким образом, методика раскрытия, расследования и предупреждения организованной пре­ступности должна совершенствоваться на основе выработки ее криминалистической теории, раскры­вающей весь арсенал криминалистических средств, приемов и методов, обеспечивающих решать за­дачи поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания.

Список литературы

1         Бородулин А.И. Убийства по найму. Криминалистическая характеристика. Методика расследования / Под ред. проф. Р.С.Белкина. — М.: Новый юрист, 1997. — 80 с.

2         Организованная преступность: Курс лекций — СПБ: Питер, 2002. — 368 с.

Фамилия автора: Б.Р.Сембекова
Год: 2011
Город: Караганда
Категория: Юриспруденция
Яндекс.Метрика