Современные тенденции развития методики расследования вымогательства

На основе рассмотрения новых способов вымогательства автор пришел к выводу о необходимости со­вершенствования методики его расследования. Криминалистическая характеристика вымогательства, использованная для построения методики его расследования, не отражает особенностей современных тенденций данного преступления. Теоретико-прикладные проблемы криминалистической характери­стики вымогательства стимулируют развитие методики расследования, основываясь на рассмотрении элементов его материальной структуры. Предложено осуществлять описание этих элементов, учиты­вая их способность к отражению в окружающей обстановке и на каждом элементе преступной систе­мы. Такой подход позволяет не только представить вымогательство с криминалистической точки зре­ния, как реальность уголовного права, но и совершенствовать методику расследования этого преступ­ления. Автором проанализированы следственные ситуации первоначального этапа расследования вы­могательства. На их основе изучена программа действий следователя. Акцентировано внимание на необходимости проведения тактической операции по задержанию вымогателей с поличным. Ее реали­зация представляется возможной после появления первых сведений (заявления) о совершенном вымо­гательстве до момента выполнения преступных требований. Автор указал на проблемный характер материалов оперативно-розыскной деятельности в аспекте их доказательственного значения, полу­ченных в результате задержания вымогателей с поличным. Предоставленные следователю эти мате­риалы проходят процедуру легализации в качестве источника доказательств, что не всегда возможно, по причине их некачественности или несоответствия требованиям уголовного процесса.

Введение

Вымогательство относится к общеуголовным преступлениям корыстной направленности. Этот вид преступлений «сегодня не имеет того массового характера, что было в 90-х г. прошлого века, ко­гда повсеместно орудовали многочисленные организованные преступные группировки, занимавшие­ся поборами с коммерсантов» 1. Вместе с тем, это преступление, учитывая высокий уровень ла­тентности и новые способы его совершения, не потеряло своей актуальности для правоохранителей Казахстана и других постсоветских государств, где сохраняются достаточно высокие относительные показатели 2; 104, 3; 51.

В соответствии со ст. 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК РК) вымога­тельством является «требование передачи чужого имущества или права на имущество или соверше­ние других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих по­
терпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существен­ный вред интересам потерпевшего или его близких» 4. Аналогичным образом представлено вымо­гательство в ст. 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК РБ), в которой говорится, что вымогательство — это «требование передачи имущества или права на имущество либо соверше­ние каких-либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевше­му или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне» 5. Большая схожесть пред­ставленных формулировок уголовно-правового понятия «вымогательство» по законодательству Рес­публики Казахстан и Республики Беларусь предполагает единый подход к проблемам противодейст­вия данному виду преступлений.

В начале XXI в. появились новые способы совершения вымогательства, связанные с использова­нием компьютерной техники и современных технологий. В научных исследованиях вымогательства упоминаются такие термины, как «цифровое вымогательство» и «кибершантаж», указывающие на новые направления данного вида преступлений [6; 118–126]. Новые способы вымогательства опреде­ляют потребность в совершенствовании методики его расследования.

Методы и материалы

Методологическую основу данной статьи составили положения теории отражения, основываясь на которые в процессе исследования выявляются элементы преступной структуры вымогательства. Система методов криминалистического исследования представлена обще- и частнонаучными мето­дами исследования. Для достижения цели исследования данного преступления применялся кримина­листический анализ элементов его материальной структуры. Кроме этого, использованы методы фи­лософского характера, синтеза и индукции, а также прогностический и содержательно- исследования представлена работами В.А. Авдеева, А.П. Гайдука, А.Е. Гучка, С.Н. Иванова, А.М. Клима, Н.А. Легенченко, Т.М. Лопатиной, А.П. Светловой,

Результаты

Результаты раскрытия и расследования вымогательства во многом зависят от наличия проверен­ной на практике методики расследования, а также умения следователя использовать рекомендации, содержащиеся в ней.

Разработка методики расследования вымогательства была активизирована в постсоветский пе­риод. Это было обусловлено резким ростом количества совершенных преступлений данного вида, длительное время находящихся в состоянии латентности. За короткое время появилось множество диссертационных исследований, посвященных проблемам борьбы с вымогательством. Диссертаци­онные работы В.В. Бугая [7], А.Г. Быкова [8], Р.Р. Вафина [9], А.П. Гайдука [10], С.Н. Иванова [11], С.В. Ледащева [12], В.Н. Коробейникова [13], А.П. Светловой [14] и многих других ученых послужи­ли основой для разработки методических рекомендаций для следователей и написания соответст­вующих частей в учебных пособиях и учебниках по криминалистике [15; 284–306].

Но имеющаяся методика расследования вымогательства сформирована с учетом положений криминалистической характеристики данного вида преступлений. В структуре криминалистической характеристики вымогательства ученые рассматривают данные об (о) объекте и предмете, потерпев­шем и преступнике, способе, обстановке, месте и времени совершения преступного посягательства, наступивших последствиях.

Неоднозначен подход к описанию этих элементов, и не вся информация, содержащаяся в такой характеристике, имеет криминалистическое содержание.

Анализируя отдельные элементы криминалистической характеристики вымогательства, рас­смотрим некоторые недостатки их описания, требующие корректировки, с учетом новых тенденций в развитии способов вымогательства. Среди элементов криминалистической характеристики вымога­тельства упоминается объект посягательства, описание которого не дается с точки зрения кримина­листики. О нем говорится как об общественных отношениях, на которые посягает вымогатель. Обще­ственные отношения регулируют право собственности, что с позиции уголовного права является объ­ектом вымогательства абстрактного характера. Такое понимание объекта посягательства ничего не дает для криминалистики, которая видит свой интерес в реальных объектах (вещах, предметах), под­лежащих изучению (исследованию) с момента осмотра места происшествия.

В криминалистической характеристике говорится о жертвах вымогательства, классифицируемых на два вида: лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, т.е. законопослушные граждане, и лица, деятельность которых носит противоправный характер [16; 737]. Такой информации также не­достаточно для криминалистического познания жертвы преступления. Для криминалистики пред­ставляют интерес отражательные возможности каждого элемента структуры преступления, форми­рующие его следовую картину.

Особое внимание в криминалистической характеристике вымогательства уделяется предмету преступления. Утверждается, что он «коррелирует с другими элементами криминалистической ха­рактеристики» [15; 285]. Корреляция предполагает взаимосвязь между элементами криминалистиче­ской характеристики, которая влечет взаимные изменения их значений. В действительности трансформация различных параметров предмета вымогательства не влечет за собой изменений в па­раметрах иных элементов криминалистической характеристики вымогательства.

Предметом преступного посягательства при вымогательстве являются деньги и другие матери­альные ценности. В учебной литературе по криминалистике содержится утверждение, что «предме­том посягательства в криминалистическом смысле может быть и человек, т.е. его телесная организа­ция» [15; 285]. С этим мнением трудно согласиться, так как предмет посягательства с точки зрения уголовного права и криминалистики определяет целевую направленность вымогательских действий. Данный материальный элемент преступления не претерпевает каких-либо структурных изменений: он не повреждается, не уничтожается.

В криминалистической характеристике вымогательства содержатся сведения о личности винов­ных. На основе анализа уголовных дел сделан вывод, что вымогательства совершаются молодыми мужчинами, а участие женщин ограничено «вспомогательными» функциями [17; 144]. Обычно эти преступления совершаются в составе группы, участники которой объединены на основе родства, по роду занятий, национальному признаку.

Такое описание личности преступника при совершении вымогательства представляет интерес в большей степени для криминологии, но малозначимо для следственной деятельности. Оно не соот­ветствует криминалистическому представлению о данном важнейшем структурном элементе вымога­тельства.

Описание личности вымогателя необходимо в сочетании с рассмотрением используемого им способа совершения преступления. Субъект совершения вымогательства находится в неразрывном единстве со способом его совершения. На это указывают новые способы совершения вымогательства. Современные вымогательства совершают, как правило, «преступные группы, в которые входят: а) программисты, создающие вредоносные компьютерные программы; б) специалисты, которые ищут способы заражения и распространения их в сети Интернет; в) владельцы ботнеров — сети компьюте­ров, зараженных вредоносной компьютерной программой, позволяющей управлять ими» [6; 124].

В тесной взаимосвязи со способом совершения преступления находится его обстановка, для ко­торой наиболее характерными элементами являются место и время совершения деяния [18; 24]. Дан­ная закономерность позволяет указать на типичные следы преступления (в широком и узком смысле), образуемые в обстановке совершения вымогательства.

Информация о способах совершения вымогательства является главной содержательной частью его криминалистической характеристики. Но рассматриваются способы вымогательства как само­стоятельные элементы его криминалистической характеристики, без указания на типичные действия преступников и особенности образования следов.

Обсуждение

Анализируя вымогательство с криминалистической точки зрения, мы основываемся на учении о материальной структуре преступления [19]. Это позволяет выделить ряд материальных элементов, имеющихся в системе вымогательства, среди которых субъект, совершающий вымогательство, объ­ект, предмет преступного посягательства и средство совершения вымогательства.

Центральным элементом в материальной структуре вымогательства является человек, совер­шающий это деяние. Он же связующее звено в системе преступления. В результате преступных дей­ствий субъекта вымогательства на всех материальных элементах преступной системы остаются сле­ды, которые подлежат выявлению и изъятию в процессе расследования уголовного дела.

Объект как элемент материальной структуры преступления можно представить в виде «матери­альной совокупности или системного образования, на которое оказывается непосредственное или опосредованное воздействие, одна или несколько составляющих их частей могут определять целевую направленность преступного деяния» [20; 75].

Объектом посягательства при совершении вымогательства в его криминалистическом понима­нии является материальная система, на которую направлено преступное деяние. Для вымогательства объектом посягательства является человек, на которого может быть оказано различное по содержа­нию вредное воздействие: физическое (телесные повреждения и т.п.), психическое (нарушение пси­хического здоровья), моральное (нравственные страдания), имущественное (разрушающее воздейст­вие на объекты собственности и т.п.).

Человек как жертва вымогательства воспроизводит процесс преступных действий и сам отража­ется в системе преступления. Ему известны иные элементы окружающей среды, отразившей пре­ступные действия вымогателей, что представляет интерес для раскрытия и расследования преступле­ния. Кроме того, изучение личности, подвергшейся вымогательству, позволяет в процессе следствен­ной деятельности определить направление поиска преступников, в случае их неизвестности для по­терпевшего.

Для вымогательства человек всегда основной объект посягательства, но таковым может быть иная материальная система. Ее следует рассматривать как дополнительный объект посягательства. Например, совершено вымогательство, «соединенное с уничтожением или повреждением имущест­ва» (ч. 2 ст. 208 УК). Это имущество будет в структуре вымогательства дополнительным объектом посягательства.

Указанные материальные объекты посягательства при вымогательстве традиционны с позиции рассмотрения действующих уголовно-правовых норм (ст. 194 УК РК и ст. 208 УК РБ). Используя но­вые способы совершения вымогательства, преступники в качестве объекта посягательства избирают юридических лиц, которые «часто страдают от DDoS-атак, а вымогатели требуют выкуп, обещая ос­тановить атаку. Этот тип киберугроз способен нанести компаниям ущерб в несколько сотен тысяч долларов» [21].

Следовательно, в материальной структуре вымогательства появился новый объект посягательст­ва — организация (компания, фирма и т.п.), занимающаяся хозяйственной деятельностью. Появление такого материального элемента в структуре вымогательства выходит за рамки квалификации деяния по ст. 208 УК, предусматривающей «применение насилия к потерпевшему или его близким…». В со­ответствии со ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК РБ) «потерпевшим признается физическое лицо…» [22]. Очевидна «нестыковка» норм действующего УК и УПК с реалиями противоправных деяний, которые по внешним признакам схожи с вымогательством. Это обстоятельство с очевидностью указывает на необходимость совершенство­вания уголовно-правового законодательства.

Субъект вымогательства на предмете преступного посягательства, который является самостоя­тельным элементом преступной системы, непременно оставляет следы своих рук и иные. Некоторые предметы способны оставить следы своего вещества на субъекте в виде микрочастиц. Завладевая предметом посягательства (деньгами или иными материальными ценностями), преступник уносит его с собой и скрывает от посторонних. В случае реализации вымогательских требований, следы, остав­ленные субъектом на предмете, и, взаимно, предметом на субъекте, могут быть выявлены только по­сле задержания преступника.

Но факт задержания подозреваемого лица после исполнения потерпевшим вымогательских тре­бований не гарантирует выявления указанных следов и их использование в целях доказывания его причастности к преступлению, так как преступник, завладевший чужим имуществом, как правило, стремится в кратчайшие сроки от него избавиться. Поэтому одной из задач, стоящих перед следстви­ем по уголовным делам, возбужденным по признакам вымогательства, является задержание вымога­теля с поличным.

Для типичной материальной структуры вымогательства (ч. 1 ст. 208 УК) нехарактерно наличие средства совершения преступления, но оно предполагается, как элемент воздействия на психику по­терпевшего, для побуждения совершить требуемые действия в интересах преступников. Преступное деяние совершается «под угрозой насилия…», которое возможно в будущем, в том числе и с исполь­зованием различных предметов, рассматриваемых в структуре преступления, в качестве средства его совершения.

В материальной структуре вымогательства с квалифицирующими признаками насильственные действия сопровождают преступные требования (ч. 2 ст. 194 УК РК и чч. 2 и 3 ст. 208 УК РБ). Но для совершения насилия не всегда могут использоваться средства совершения преступления. Достаточно, если потерпевший будет избит посредством рук и ног, ему причинены телесные повреждения раз­личной степени тяжести.

Все предметы, использованные в качестве средства совершения вымогательства, можно разде­лить на две группы. Первую группу составляют предметы, используемые преступниками для непо­средственного воздействия на потерпевшего. Для этой цели пригоден любой предмет, который ис­пользуется преступниками для запугивания потерпевшего или непосредственно применяется для причинения ему телесных повреждений (молоток, кухонный нож, утюг, веревка и т.д.). К этой же группе относятся различные виды холодного и огнестрельного оружия.

Другую группу средств совершения преступления составляют предметы, используемые для воз­действия на иной объект посягательства в связи с совершением вымогательства. Это случаи вымога­тельства, соединенного «с уничтожением или повреждением имущества» (ч. 2 ст. 208 УК). В качестве такого имущества преступники рассматривают недвижимость потерпевшего (дом, квартиру, коттедж, дачу и т.п.), а также его личный транспорт (автомобиль, мотоцикл и т.д.).

Новые способы совершения вымогательства повлекли за собой использование современных средств. В качестве таковых в настоящее время следует рассматривать компьютерную технику, ви­русные программы, иные высокотехнологичные средства.

Для успешного расследования вымогательства требуется оперативность в принятии решения о производстве следственных действий с целью своевременного обнаружения и закрепления доказа­тельств. Промедление в их осуществлении, учитывая специфику вымогательства, его формальный состав [23], может повлечь за собой отрицательный результат в раскрытии преступления.

В действующем УПК РБ перечислены принципы (ст.ст. 8–25) уголовного процесса, среди кото­рых оперативность, как принцип деятельности, не упоминается. Вместе с тем, оперативность важна в деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование. Оперативность должна соответствовать способности правильно, быстро и действенно осуществлять те или иные практиче­ские задачи. Одной из задач уголовного процесса (ст. 7 УПК) является быстрое и полное расследова­ние преступления. Но решение этой задачи начинается со стадии возбуждения уголовного дела.

Проблемой в борьбе с вымогательством, как считают многие практические работники, является отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела. Для его начала необходимо «наличие доста­точных данных, указывающих на признаки преступления» (ст. 167 УПК РБ). Об их наличии свидетельствует объективная сторона состава преступления, о чем говорится в ч. 1 ст. 208 УК РБ. Признаками вымогательства является «требование передачи имущества…», выраженное «…под уг­розой применения насилия…». В УК РК аналогично сконструирована ст. 194 «Вымогательство».

Указанные признаки в большинстве случаев имеют субъективное, но не объективное отражение, что и представляет собой проблему для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Для прак­тических работников убедительным является наличие признаков преступного деяния, которые воз­можны для личного восприятия. Признаки вымогательства «требование — угроза», имея субъектив­ный характер, отражаются в сознании потерпевшего, что не является убедительным с точки зрения практического работника, подвергается сомнению и подлежит проверке, иногда во вред предстояще­му предварительному следствию.

По нашему мнению, момент возбуждения уголовного дела о вымогательстве во многих случаях должен совпадать с периодом появления первых сведений (заявления) о совершенном преступлении.

Первичная информация о признаках вымогательства, как правило, содержатся в заявлении по­терпевшего. Часто невозможно проверить их объективность даже посредством оперативно­розыскной деятельности (далее — ОРД). Причины различны: отсутствие свидетелей, вымогательское требование заявлено по телефону, вымогатели не известны, а потерпевший не предполагает, кто со­вершает преступное деяние и т.п. Задача следователя (органа дознания) сводится к получению от зая­вителя подробных сведений об обстоятельствах, послуживших основанием для его обращения в пра­воохранительные органы. Основываясь на ее тщательном анализе, можно принять решение о возбуж­дении уголовного дела. Следовательно, заявление лица, обратившегося в правоохранительные орга­ны, можно рассматривать как повод для возбуждения уголовного дела, а также материал, содержа­щий указание на признаки совершенного вымогательства.

В основе типичных следственных ситуаций, формирующихся на первоначальном этапе раскры­тия и расследования вымогательства, лежит информация об источнике сведений о преступлении и наступивших последствиях преступления, т.е. исполнено или не исполнено требование вымогателей. На начальном этапе расследования вымогательства формируются следующие типичные следствен­ные ситуации.

Гражданин обратился в правоохранительные органы с заявлением о предъявленных ему вымога­тельских требованиях. Данная ситуация проявляется в двух вариантах: 1) предмет вымогательства на момент обращения преступникам не передан; 2) предмет вымогательства передан вымогателям.

Нередкой является ситуация, когда о факте вымогательства становится известно из иных источ­ников. Эта ситуация также проявляется в двух вариантах: 1) о совершенном вымогательстве известно в результате ОРД; 2) сведения о вымогательстве получены в процессе расследования других преступ­лений.

Следственная ситуация, когда до выполнения вымогательских требований с заявлением в право­охранительные органы обратился гражданин, наиболее благоприятна для раскрытия преступления и изобличения вымогателей. В этой следственной ситуации можно реализовать комплексное тактиче­ское средство, в качестве которого выступает «тактическая операция по задержанию вымогателей с поличным».

Тактическая операция по задержанию вымогателей с поличным «…может быть начата до воз­буждения уголовного дела. Но ее основная часть, связанная с производством следственных действий, реализуется в рамках возбужденного уголовного дела» [24; 60]. Это обусловлено ее содержанием. Она включает в себя не только организационные, но и ряд следственных действий, большинство из которых проводятся на основании возбужденного уголовного дела. Кроме процессуальных действий, рассматриваемая тактическая операция содержит оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ), проведение которых определяется ее целевой направленностью.

Среди следственных действий до момента задержания вымогателей ключевую роль играет до­прос заявителя (потерпевшего). В результате допроса необходимо выяснить обстоятельства совер­шенного преступления и, по возможности, получить показания о лицах, его совершивших. Особен­ность производства допроса потерпевшего заключается в том, что во время него должны быть полу­чены максимально исчерпывающие сведения о событии преступления, личности вымогателя, харак­тере угрозы.

К иным следственным действия, проводимым на этапе, предшествующем задержанию преступ­ников, относятся различные виды осмотров, в их числе осмотры: тела потерпевшего (освидетельство­вание); места предъявления вымогательских требований; предметов и технических средств (одежды потерпевшего, предмета вымогательства, технических средств, вручаемых потерпевшему).

Проведение освидетельствования потерпевшего целесообразно в случаях применения насилия к нему в момент совершения вымогательства. В результате такого осмотра подлежат выявлению и фиксации телесные повреждения, имеющиеся на теле потерпевшего.

Осмотр места предъявления вымогательских требований возможен в случаях реального наличия такого места. Но даже его наличие не всегда определяет потребность следователя в проведении ос­мотра, несмотря на то, что это место фактически является местом совершения преступления. Целями такого осмотра являются ознакомление с обстановкой совершения вымогательства, выявление воз­можных свидетелей контакта преступников с потерпевшим, а также обнаружение и фиксация резуль­татов преступных действий в момент совершения вымогательства (следов в широком смысле).

Осмотр одежды потерпевшего может быть самостоятельным следственным действием, следую­щим за его освидетельствованием. Целью такого осмотра является установление повреждений и дру­гих следов физического воздействия преступников на потерпевшего.

Значимым следственным действием является осмотр предметов, подлежащих передаче вымога­телям. В Протоколе следственного действия отражается наименование предмета вымогательства, его количественные и качественные характеристики, индивидуальные признаки и особенности. Если речь идет о деньгах, то в Протоколе указываются их номинал, серия и номер. Предмет вымогательст­ва подвергается обработке специальным невидимым химическим веществом. Это обеспечивает обра­зование следов на преступнике в момент принятия предмета. Факт использования химического веще­ства отражается в Протоколе, в котором указывается его наименование, характерные особенности и способ нанесения.

Не менее значим осмотр, а затем передача специальной малогабаритной техники (магнитофон, диктофон, микрофон) потерпевшему. Это необходимо для последующей фиксации преступной дея­тельности. Подлежащая осмотру техника применяется для негласной записи разговора между потер­певшим и вымогателями в момент вручения им предмета вымогательства. В Протоколе осмотра от­ражается техническое состояние и параметры подлежащей вручению потерпевшему техники: ее внешний вид, назначение, индивидуальные признаки, отсутствие записей (производится прослуши­вание записывающего устройства). После этого на данную технику производится запись исходной информации об основании (заявление потерпевшего о преступлении) и цели данного действия, уча­стниках следственного действия, месте и времени предстоящей записи переговоров между потерпев­шим и подозреваемым.

Параллельно с производством следственных действий производится комплекс мероприятий ОРД. Их целью является установление лиц, совершивших преступление, изучение их личностных данных, преступных связей, а также состава преступной группы и существующих отношений между ее участниками.

Непосредственной передаче предмета вымогательства должна предшествовать рекогносцировка обстановки места предстоящей встречи потерпевшего с вымогателями. Это задача оперативных ра­ботников, которым предстоит задержание вымогателей с поличным. Изучение этой обстановки по­зволит предусмотреть все нестандартные ситуации, возможные в момент передачи предмета вымога­тельства.

Для органа, осуществляющего ОРД, важным направлением является производство мероприятий по фиксации действий преступников (контроль в сетях электросвязи, видеозапись факта передачи предмета вымогательства и др.).

После передачи потерпевшим предмета вымогательства производится задержание вымогателей с поличным. Это действие должно быть неожиданным для лиц, получающих ценности от потерпев­шего, и в тот момент, когда они меньше всего его ожидают.

На месте задержания вымогателей производится ряд следственных действий. В первую очередь, необходимо провести личный обыск задержанных лиц, с целью изъятия предмета вымогательства. Если у обыскиваемого лица предмет вымогательства не был обнаружен, то предполагается, что он был выброшен в момент задержания подозреваемого. Это определяет необходимость поиска этого важнейшего вещественного доказательства в обстановке места происшествия.

Подозреваемых необходимо освидетельствовать с целью выявления телесных повреждений, по­лученных при оказании ими сопротивления во время задержания, а также обнаружения на их теле (на руках) химических веществ, использованных для контрольной маркировки предмета вымогательства. С той же целью тщательному осмотру, с использованием специальных технических средств, подвер­гается одежда подозреваемого, которому был передан предмет вымогательства. В случае обнаруже­ния на предметах одежды загрязнений, образованных химическим веществом, производится ее выем­ка для обеспечения производства судебно-химической экспертизы. С помощью этой экспертизы ре­шается идентификационный вопрос о химическом веществе, обнаруженном на теле, элементах одеж­ды подозреваемого лица и предмете вымогательства.

Представляется целесообразным провести допрос задержанных лиц на месте передачи предмета вымогательства, не откладывая его на более поздние сроки. Это может быть сделано в том же поме­щении, где произведено задержание или в близлежащем административном здании, в случае задер­жания вымогателя на открытой местности, либо в автомобиле, на котором прибыла следственно­оперативная группа. Такой экспресс-допрос направлен на получение от допрашиваемого ответов на простые по форме и содержанию, краткие и ясные вопросы: «Какой предмет получен от потерпевше­го?; «Почему задержанный принял этот предмет?»; «В каких отношениях с лицом, передавшим ему этот предмет?» и т.п. Нахождение задержанного в состоянии стресса способствует даче правдивых показаний и исключает возможность объяснения произошедшего с помощью придуманной «леген­ды». Допрос необходимо зафиксировать с помощью видеозаписи, так как в последующем не исклю­чена возможность отказа от ранее данных показаний.

Осмотр материалов видео-, звукозаписи, полученных при фиксации действий преступников в момент их задержания, производится в кабинете следователя, в присутствии понятых. В Протоколе осмотра должно найти отражение: наименование, тип носителя информации, тип записывающего устройства и т.д.

Второй вариант первой следственной ситуации является менее благоприятным для процесса рас­следования и более затруднительным в ее разрешении, если потерпевший сообщает о совершенном вымогательстве после передачи имущества (ценностей) преступникам. Заявление потерпевшего под­лежит проверке. После возбуждения уголовного дела следственные действия и ОРМ для этой следст­венной ситуации могут иметь следующую систему: 1) допрос потерпевшего; 2) освидетельствование потерпевшего и осмотр одежды потерпевшего (в случае необходимости); 3) допрос свидетелей; 4) осмотр места предъявления имущественных требований и места передачи имущества преступни­кам; 5) производство организационных и ОРМ в отношении лиц, совершивших вымогательство (изу­чение их образа жизни с возможным привлечением к уголовной ответственности за вымогательство в отношении других лиц), а также направленных на установление личности преступника; 6) задержа­ние подозреваемых лиц; 7) обыск по месту жительства подозреваемого; 8) допрос подозреваемого лица; 9) освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды; 10) проведение очной ставки.

Вторая следственная ситуация чаще проявляется как результат ОРД. Могут быть два варианта ситуации, когда информацией о совершенном вымогательстве располагают органы, осуществляющие ОРД. В первом варианте имеется оперативная информация о вымогательстве у конкретного лица. Предмет вымогательства не передан, а гражданин не имеет намерений обратиться за защитой в пра­воохранительные органы. Причины такого поведения потерпевших различны. Например, «большин­ство потерпевших имеет значительный уровень доходов и занимаются в той или иной степени проти­воправной деятельностью» [17; 143], что, в итоге, определяет поведение таких потерпевших. После привлечения этих лиц к сотрудничеству следственная ситуация может развиваться по одному из сле­дующих направлений.

Органы, осуществляющие ОРД, информируют следователя о совершенном вымогательстве, ко­торый организует проведение тактической операции по ранее рассмотренной программе действий. Это наиболее благоприятный вариант развития событий, что позволяет собрать доказательственную базу, изобличающую виновных в совершении вымогательства.

Но, чаще всего, органы, осуществляющие ОРД, самостоятельно, без участия следователя, прово­дят оперативно-розыскную операцию по задержанию вымогателей с поличным. Материалы, полу­ченные в результате проведения ОРМ, не имеют доказательственного значения. После их передачи следователю они используются для возбуждения уголовного дела по выявленным признакам вымога­тельства. В процессе расследования следователю предстоит легализовать предоставленные материа­лы в качестве источника доказательств, что не всегда возможно по причине их недостаточной качест­венности или несоответствия процессуальным требованиям.

Выводы

На основе проведенного исследования можно сделать некоторые выводы:

Во-первых, появление новых способов совершения вымогательства определяет потребность в совершенствовании методики его расследования.

Во-вторых, совершенствование методики расследования вымогательства должно основываться на рассмотрении элементов его материальной структуры, в числе которых субъект совершения вымо­гательства, объект и предмет преступного посягательства, а также средство совершения преступле­ния.

В-третьих, описание материальных элементов структуры вымогательства необходимо сочетать с данными, содержащимися в его криминалистической характеристике, дополнив их сведениями о типичном механизме образования следов в среде, окружающей преступную систему, а также на ка­ждом элементе, ее образующем.

В-четвертых, результативность раскрытия и расследования вымогательств находится в прямой зависимости от своевременности возбуждения уголовного дела и проведения на первоначальном эта­пе тактической операции по задержанию вымогателей с поличным.

 

Список литературы

  1. Вымогательство: кому и за что сегодня платят? Электронный ресурс. Режим доступа: https://informburo.kz/stati/vymogatelstvo-komu-i-za-chto-segodnya-platyat-11188.html (дата доступа 18.01.2021).
  2. Авдеев В.А. Правовой анализ общеуголовной корыстной преступности в Российской Федерации: состояние и тен­денции развития / В.А. Авдеев, Е.В. Авдеева // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Юрид. науки. — 2019. — Т. 23. — № 1. — С. 104–122.
  3. Клим А.М. Состояние, структура и динамика общеуголовной корыстной преступности / А.М. Клим, Н.А. Легенченко // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. — 2017. — № 1(41). — С. 49–56.
  4. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.06.2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по состоянию на 06.10.2020 г.): Электронный ресурс. Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/? doc_id=31575252#pos=519636 (дата доступа 04.11.2020).
  5. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-З: Электронный ресурс. Режим доступа: / https://pravo.by/document/? guid=3871&p0=hk9900275 (дата доступа 04.11.2020).
  6. Лопатина Т.М. Условно-цифровое вымогательство, или кибершантаж / Т.М. Лопатина // Журн. рос. права. — 2015. — № 1. — С. 118–126.
  7. Бугай В.В. Методика расследования вымогательства: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / В.В. Бугай. — Киев, 1991. — 200 с.
  8. Быков А.Г. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц: дис. …канд. юрид. на­ук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / А.Г. Быков. — М., 1994. — 185 с.
  9. Вафин Р.Р. Криминалистическая характеристика вымогательства и проблемы ее использования в расследовании: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Р.Р. Вафин. — Волгоград, 1992. — 204 с.
  10. Гайдук А.П. Использование научно-технических средств в раскрытии и расследовании вымогательств: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / А.П. Гайдук. — М., 1995. –186 с.
  11. Иванов С.Н. Организационные и тактические проблемы расследования вымогательств, совершенных преступными группами: автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / С.Н. Иванов. — Ижевск, 1996. — 26 с.
  12. Ледащев С.В. Расследование вымогательства: дис.…канд. юрид.наук: 00.09 —   «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / С.В. Ледащев. — Н. Новгород, 2004. – 214 с.
  13. Коробейников В.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с вы­могательством: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / В.Н. Коробейников. — Ижевск, 2001. — 156 с.
  14. Светлова А.П. Особенности раскрытия и расследования вымогательств: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09 — «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / А.П. Светлова. — Краснодар, 2005. — 215 с.
  15. Бугай В.В. Расследование вымогательства / В.В Бугай // Криминалистика: Расследование преступлений в сфере эко­номики: учеб. // под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. — Н. Новгород: ВШ МВД России, 1995. — 400 с.
  16. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова / под ред. Р.С. Белкина. — М., 1999. — 990 с.
  17. Абаканова В.А. Курс криминалистики: [В 3-х т.] / Т. 3 Криминалистическая методика. Методика расследования пре­ступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / В.А. Абаканова и др.; под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. — СПб.: Изд-во «Юридический центр "Пресс"», 2004. — 573 с.
  18. Эрдолатов Ч.С. Обстановка совершения вымогательства организованной преступной группой как элемент кримина­листической характеристики преступления / Ч.С. Эрдолатов // Полицейская и следственная деятельность. — 2018. — № 4. — С. 22–28.
  19. Гучок А.Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре преступления / А.Е. Гучок. — Минск, 2012. — 228 с.
  20. Хлус А.М. Уголовно-правовое и криминалистическое понимание объекта преступного посягательства при злоупот­реблении властью или служебными полномочиями / А.М. Хлус // Электрон. науч.-практ. журн. «Синергия». — № 3. — Во­ронеж, 2018. — С. 73–78.
  21. ESET: киберпреступники ищут новые способы шантажировать пользователей Электронный ресурс. Режим досту­па: https://www.esetnodru/company/press/center/eset-kiberprestupniki-ishchut-novye-sposoby-shantazhirovat-polzovateley/ (дата доступа 18.01.2021).
  22. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 г. № 295-З Электронный ресурс. Режим дос­тупа: http://etalonline.by/document/? regnum=HK9900295 (дата доступа 18.01.2021).
  23. Хилюта В.В. Квалификация преступлений против собственности / В.В. Хилюта Электронный ресурс. Режим дос­тупа: http://ebooks.grsu.by/prestyp_protiv_sobstv/4-vymogatelstvo.htm (дата доступа 18.01.2021).
  24. Хлус А.М. Тактическая операция «задержание с поличным» и ее особенности при раскрытии и расследовании взя­точничества / А.М. Хлус // Законность и правопорядок // Науч-практ. журн. — 2018. — № 1(45). – С. 59–63.
Год: 2021
Город: Караганда
Категория: Юриспруденция