Аннотация. В этой статье рассматривается вопрос организованной преступности. Так же рассматриваются проблемы и противодействие организованной преступности по законодательству Республики Казахстан. Так же в данной статье рассматриваются основные признаки организованной преступности.
Проблема организованной преступности стала предметом острых дискуссий среди ученых юристов и практических работников правоохранительных органов. Сегодня наиболее активная составляющая организованной преступности легализуется прежде всего в жизненно важных для общества и государства сферах экономики, позволяющих извлекать сверхкрупные, трудно выявляемые криминальные доходы (банки, биржи, внешняя торговля, валютное обращение, торговля сырьевыми ресурсами, недвижимостью и т.п.). Организованная преступность в Казахстане стала развиваться в конце 1980-х годов. Распад СССР привёл к росту коррупции, экономическим и другим проблемам в бывших республиках, в том числе и в Казахстане. И в конце 1980-х годов, и в начале 1990-х в стране действовали преступные группировки, в основном состоящие из бывших спортсменов и сотрудников правоохранительных органов. Основой преступной деятельности казахстанских ОПГ в то время были преступления в сфере «теневой» экономики. Деятельность казахстанских ОПГ включала в себя крышевание, наркобизнес, выбивание долгов, сутенёрство, порнобизнес, незаконные азартные игры, корыстно-насильственные преступления. ОПГ накапливали «грязный» стартовый капитал, потом открывали свои коммерческие структуры или скупали акции предприятий. Анализ уголовных дел и материалов оперативной информации, поступавших в МВД республики, указывал на устойчивую тенденцию расширения сферы влияния некоторых этнических ОПГ в России и перенесение части их преступной деятельности на территорию Казахстана. Традиционными видами преступной деятельности для этнических ОПГ в Казахстане были рэкет, угоны автомобилей похищения людей и убийства, в Кокшетау, Торгайской и СевероКазахстанской областях действовали этнические ОПГ, занимавшиеся торговлей наркотиками и оружием, отмыванием денег, а также кражей из российского бюджета средств, выделенных на восстановление Чечни. Позже эти ОПГ стали контролировать около 75% мукомольных комплексов и ферм в Кокшетау и в обеих областях. Преступная деятельность ОПГ касались хищения государственной собственности и крупномасштабные махинации для контроля над промышленными предприятиями и отраслями промышленности. Со временем ОПГ стали устанавливать сотрудничество с коррумпированными должностными лицами таможни и финансовой полиции, и это сотрудничество, приносило обеим сторонам прибыль от контрабанды, уклонения от уплаты налогов и взяточничества№
В середине и в конце 1990-х годов связь между участниками ОПГ, бизнесменами и чиновниками и постепенно перестала носить конфронтационный характер и переросла в партнёрские отношения. В конце 1990-х начале - 2000-х годов процессы продолжались, и организованная преступность в Казахстане достигла высокого уровня. Сосредоточение в руках ОПГ крупных финансовых средств неизбежно влекло потребности в политическом обеспечении их экономических интересов, не останавливаясь на подкупе должностных лиц, ОПГ продолжали продвигать своих представителей в государственные и выборные органы, общественные объединения и политические партии, что создавало угрозу криминального «заражения» этих институтов и их пополнения представителями преступной среды[1, с.107].
В начале 2000-х годов в основном завершился этап накопления «стартового» капитала организованными преступными группировками. Процесс незаконного обогащения и легализации преступных доходов ОПГ обеспечивался коррумпированными чиновниками государственных органов, подкупаемыми группировками на «грязные» деньги, и сопровождался дальнейшим ростом коррупции. Появилась опасная тенденция слияния представителей организованной преступности с экстремистскими и террористическими организациями, планирование нарушения территориальной целостности страны, изменения государственного устройства и конституционного строя Республики на религиозной и националистической почве. В середине 2000-х годов казахстанские ОПГ совмещали коммерческую деятельность с совершением общеуголовных преступлений. Основными видами преступной деятельности, приносящие группировкам выгоды, были наркоторговля, контрабанда товаров, незаконный оборот оружия, уклонение от налогообложения, вымогательство, сутенёрство, угоны автомобилей, разбои, выбивание долгов, похищения людей с целью выкупа, контроль игорного бизнеса, рынков, базаров, торговых точек, ресторанов, кафе, баров, автосалонов, развлекательного бизнеса, рынка ГСМ (АЗС и нефтебазы). По мнению некоторых экспертов, проституцию, торговлю людьми и наркотиками, кроме преступных группировок контролировали коррумпированные сотрудники правоохранительных органов совместно с ОПГ; игорный бизнес (казино, игровые автоматы, бильярдные и т. д.), рынки, базары и торговые точки, развлекательный бизнес (дискотеки, ночные клубы и т. д.), рестораны, кафе и бары контролировали частично ОПГ, а в остальных случаях - коррумпированные чиновники; незаконный рынок торговли оружием в 87% случаев принадлежал коррумпированным военным и выходцам с Северного Кавказа, а похищения людей и захват заложников в 93% случаев были криминальным бизнесом выходцев с Северного Кавказа и экстремистов, придерживающихся идеи возрождения Восточного Туркестана. А также ОПГ контролировали незаконную миграцию, занимались контрабандой антиквариата и культурных ценностей, радиоактивных веществ, редкоземельных и ядерных материалов, торговлей человеческими органами, контролировали банки и финансовые институты, часть малого и среднего бизнеса. Наибольший интерес представляли нефтегазовый сектор, таможенные посты и склады временного хранения, сельское хозяйство, предприятия по выпуску табачной продукции, предприятия рыбной промышленности, инфраструктура железнодорожного транспорта и железнодорожные перевозки, предприятия угольной промышленности, предприятия черной и цветной металлургии (в центральных и восточных районах страны), а также вторичный рынок цветных и черных металлов, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, предприятия по выпуску спирта, ликероводочной продукции и безалкогольных напитков. Согласно статистике, в то время 12,5 % наиболее характерных и доходных на сегодняшний день для ОПГ преступлений относилось к категории преступлений в сфере экономики, 50% - к преступлениям общеуголовного характера, а 37,5% - к преступлениям «на стыке» общеуголовной, экономической и коррупционной преступности. К концу 2000-х годов в стране продолжали существовать определённое количество ОПГ, переформатировавшие и изменившие некоторые методы своей преступной деятельности[2, с.19-22].
В начале 2010-х годов Казахстан находился в процессе экономической трансформации и в особом периоде социальной трансформации, что вместе с глобализацией и изменениями политической и экономической культуры общества приводило к возникновению и развитию преступных организаций. В те годы в стране действовали курдские, чеченоингушские и другие этнические преступные группировки. Так же как и остальные ОПГ, они больше предпочитали вести экономическую преступную деятельность, чем общеуголовную и насильственную.
Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеогранизацонных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место призваны занимать уголовно-правовые, уголовнопроцессуальные, уголовно-исполнительные, оперативно-розыскные, фискальнофинансовые и прочие меры, которые должны быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Трудность борьбы с организованной преступностью состоит в ее опережающем приспособлении к изменяющейся жизнедеятельности общества. На наших глазах происходит интернационализация преступности, ее овеществление как общечеловеческой «ценности».
В этой связи нашей республикой предпринимаются определенные и, прежде всего, законодательные меры по предупреждению и пресечению организованной преступности, в том числе имеющей международный характер. Так, были приняты Указы Президента Республики Казахстан от 17 марта 1992г. № 684 «О мерах по усилению борьбы с организованными формами преступности и коррупцией», и от 5 ноября 1997г. № 3731 «О мерах по укреплению национальной безопасности, дальнейшему усилению борьбы с организованной преступностью и коррупцией».
Указом Президента Республики Казахстан от 5 ноября 1997 года № 3731 полномочия по борьбе с организованной преступностью были возложены на МВД. В сентябре 1999 года в Алмате сотрудниками КНБ были конфискованы 86 килограммов героина. В октябре 2003 года сотрудники актюбинской таможни конфисковали 322 килограмма героина. В 2002 году на подразделения по борьбе с организованной преступностью Казахстана были возложены функции по борьбе с незаконной миграцией. Ранее органами МВД выявлялась около половины всех экономических и примерно три четверти коррупционных и должностных преступлений в стране, однако Указом Президента от 23 декабря 2003 года № 1255 МВД было лишено функций и полномочий по выявлению и расследованию экономических и коррупционных преступлений, которые этим указом были переданы в преобразованное Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовую полицию).
Были срочно приняты Законы Республики Казахстан от 2 июля 1998г. «О борьбе с коррупцией», от 13 июля 1999г. «О борьбе с терроризмом», от 9 ноября 2000г. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон» и Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 416-I «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.05.2020 г.)-этот Закон устанавливает принципы, цель, правовые и организационные основы противодействия терроризму.
Постановлением Правительства Республики Казахстан были утверждены Соглашения о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризм, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и другими опасными видами преступлений между Правительством Республики Казахстан и правительствами Федеративной Республики Германии (от 4 апреля 1997 г. №476), Венгерской Республики (от 24 апреля 1997г. №652), Исламской Республики Иран (от 15 декабря 1999г. №1924), Литовской Республики (от 11 мая 2000 г. № 697 и 19 октября 2000 г. №1563).
23 декабря 2003 года Указом Президента Казахстана № 1255 был образован Комитет по борьбе с наркобизнесом и по контролю за оборотом наркотиков МВД РК, на который была возложена координация всей антинаркотической деятельности в стране. Существует мнение, что органы КНБ и таможни в то время изымали большую часть наркотиков, следующих транзитом из Афганистана.
В 2004 году Министерство внутренних дел Казахстана подвело итоги борьбы с организованной преступностью за этот год. В 2004 году правоохранительными органами республики было обезврежено 59 организованных преступных групп. Сотрудниками Центра У участников ОПГ было изъято 176 единиц огнестрельного оружия, 143 взрывных устройства, 39 гранат и 7 тысяч единиц боеприпасов, 465 кг наркотиков, в том числе более 10 кг героина. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН от 28.08.2009 № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.). Этот закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Был принят Закон РК «О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.) [3, с.15].
Анализируя периоды с 2009 по 2015 гг. наркоситуация в РК было сложной, но стабильной и характеризуется некоторым сокращением потребления наркотиков. Активно используются возможности Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). Были приняты следующие нормаитвные акты: 1. Государственная программа развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан»: 2. Уутвержденная Указом Президента РК от 29 ноября 2010 года «Программа, направленная на развитие и совершенствование системы профилактики наркомании и ее последствий, а также на развитие системы лечения наркозависимых лиц»: 3. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года N 226- V ЗРК (статьи ); 4. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года 235-V ЗРК (статьи ); 5. Закон от 10 июля 1998 года N 279 «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими». Распоряжением Премьер-Министра РК от 24 ноября 2015 года № 113-рбыла принята несколько нормативных актов: -«О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года: - «О противодействии коррупции»: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции». По данным на 1 января 2015 года на учете правоохранительных органов Казахстана состояло 970 участников организованных преступных группировок, 341 из них было поставлено на учёт в 2014 году. К уголовной ответственности были привлечены 303 участника ОПГ, в том числе 65 лидеров, 38 криминальных авторитетов, 5 «положенцев» и 5 держателей воровских касс. Было выявлено 1070 фактов вымогательств со стороны ОПГ, возбуждено 330 уголовных дел по фактам организации и создания преступными группами притонов для занятий проституцией и сводничеством, были привлечены к уголовной ответственности более 2500 участников ОПГ и 1000 лидеров и криминальных авторитетов - «держателей положения», «держателей общака» и других , ликвидированы около 1200 ОПГ, возвращена государству сумма, превышающая 105 миллиардов тенге в наличных деньгах и собственности. Ситуация с деятельностью ОПГ стабилизировалась, находилась под контролем и не оказывала влияния на оперативную обстановку в стране,так как лидеры ОПГ утратили активность, а деятельность ОПГ не оказывала влияния на жизнь в стране.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 23 О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015 - 2017 годы.
В 2016 году разоблачена деятельность семи организованных преступных групп, привлечено к уголовной ответственности более 90 должностных лиц. Такие преступные группы действовали в Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. Также выявлены 89 фактов коррупции, совершенных группой лиц по предварительному сговору, по которым к ответственности привлекаются 360 человек. Сюда входят преступные схемы, созданные аудиторами Счетного комитета, должностными лицами Комитета геологии и недропользования, топ-менеджеры компаний «Байтерек-Девелопмент» и «Казахавтодор». В эти схемы были вовлечены по 20 и более человек.
2017 году выявили ОПГ по производству и распространению синтетических наркотиков. Задержали всех – от производителей до тех, кто наносил граффити-рекламу на улицах города. А говорить о том, что сейчас у нас, как раньше, когда были ОПГ "Четыре брата", "Рыжий Алмаз" и другие… такого в наше время практически нет. Сейчас организованная преступность стала более интеллектуальной. В целях обеспечения и координации работы по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также в соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Правительство Республики Казахстан принимает Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2018 года № 609. «О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018 – 2020 годы»
1 февраля 2019 года в Астане состоялось расширенное заседание Коллегии МВД, отмечено, что общее количество преступлений в стране сократилось на 4,9 %, пресечено 6 фактов бандитизма, 31 фактов создания и руководства ОПГ. К уголовной ответственности привлечены 55 лидеров и 258 участников ОПГ, разоблачено 9 наркогруппировок, пресечено наркопреступлений и тысячи фактов сбыта наркотиков. В 2019 году были возбуждены уголовные дела в отношении 362 активных участников ОПГ. Власти Казахстана закрыли въезд в страну 400 воров в законе, которые были зарегистрированы в правоохранительных органов приграничных стран СНГ[4, с.98].
Ведь в борьбе с организованной преступностью многое зависит не только от деятельности правоохранительных органов, но и от той нравственной атмосферы общества, в которой они работают. Изложенное позволяет утверждать, что борьба с организованной преступностью должна носить системный характер и, насколько это возможно, упреждающий, опираться на высокие технологии. Усилия в борьбе должны постоянно наращиваться в условиях эскалации преступности и обеспечивать наступление на данную преступность «широким фронтом» - затрагивать все сферы жизни общества и государства, сочетаться с активными действиями по борьбе с коррупцией и властно-элитной преступностью. Успех борьбы с организованной преступностью будет определяться позитивным развитием экономических, политических, социальных и духовных условий жизни общества, оптимизацией социального контроля и предоставлением населению, в том числе участникам организованных криминальных формирований реальной возможности избирать правомерные пути решения своих проблем.
В целом решить проблему организованной преступности можно только путем эффективного использования всего комплекса мероприятий, направленных на борьбу с этим негативным явлением.
Список использованной литературы;
- Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика организованной преступности. – Алматы, 1997. – 153 с.
- Нургалиев Б.М. Организованная преступность: от признаков к определению // Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией: Cб. науч. тр. – Караганда, 2000. – С.1922.
- Организованная преступность;тенденции и особенности развития за 20 лет; Монография /Под редакцией В.А. Номоконова. – Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 2013. – Гл. – С.15.
- Алауханов Е. О. Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан: учебное пособие. Санкт - Петербург: Юридический центр Пресс, 2018. 117с.