Легализация

В статье рассматривается вопрос регулирования социального предпринимательства в странах ОЭСР, как одного из ведущих субъектов общественного сектора, предоставляющего населению социальные услуги
2018

В статье раскрывается содержание принципа неотвратимости наказания в формате института противодействия легализации преступных доходов. При этом признание деяний преступными в этой статье ставится в прямую зависимость от соблюдения основных принципов правовой системы каждого государства-участника международного договора.
2017
Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов

В научной статье рассмотрены инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов требует тесного взаимодействия между всеми уполномоченными структурами как на национальном, так и на международном уровнях
2014

Цель исследования – раскрыть сущность теневых схем, применяемых страховыми компаниями, и разработать направления совершенствования финансового мониторинга, который способствует мини- мизации проявления нелегальных течений в экономике Украины.
2014
Социально-экономические предпосылки легализации преступных доходов банков второго уровня 

Цель исследования – рассмотреть финансовый мониторинг как систему нейтрализации риска во- влечения банков второго уровня в легализацию преступных доходов и социально-экономические пред- посылки формирования финансового мониторинга при разработке стратегии формирования указанной системы в банковской практике. 
2014

Легализация доходов, полученных преступным путем, продолжает оставаться в настоящее время серьезной проблемой, находящейся в центре внимания международного сообщества. Предпринимается целый ряд мер, направленных на организацию противодействия отмыванию "грязных" денег в международной финансовой сфере.
2010

В научной статье рассматривается риск вовлечения банков второго уровня в процессы по отмыванию денег теневой экономики, который существует не только на международном уровне, но и в Казахстане. Риск вовлечения банков опасен для банковской системы Казахстана, это препятствует расширению деятельности банков Республики Казахстан на международном уровне, а также ведет к потере доверия населения. Поэтому необходимо создание эффективной системы финансового мониторинга для управления риска вовлечения банков второго уровня в легализацию доходов теневой экономики и нарастание социально-экономических угроз. Возникновение риска легализации криминальных доходов чаще всего возникает при размещении денег в банках второго уровня и этому уделяется большое внимание в системе финансового мониторинга.
2014